📚 Khuyến cáo nhà đầu tư từ những vụ lừa đảo huy động vốn quy mô lớn 📚

Năm 2023 vừa qua, cơ quan điều tra đã khởi tố điều tra làm rõ nhiều vụ lừa đảo huy động vốn thực hiện trên quy mô lớn, nhằm chiếm đoạt số tiền rất lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế này đặt ra yêu cầu rà soát bít các kẽ hở pháp luật, đồng thời tiếp tục khuyến cáo nhà đầu tư.

📌 Điểm lại một số vụ lừa đảo huy động vốn quy mô lớn nhằm chiếm đoạt

– Vụ Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo huy động vốn của hơn 1000 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền hơn 1.264 tỷ đồng

– Vụ Vũ Thị Thúy – Công ty Bất động sản Nhật Nam lừa đảo chiếm đoạt 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân

– Vụ Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng

– Vụ Trương Mỹ Lan – Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỉ trái phiếu của 42.000 nhà đầu tư

📌 Nhận diện những điểm chung về thủ đoạn phạm tội trong các vụ án

Nghiên cứu các vụ án trên cho thấy thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo có nhiều điểm chung như : cố tình thông tin sai lệch, thiếu minh bạch; vẽ ra các dự án ma, đánh bóng dự án, “thổi phồng” giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; “vẽ” ra các kịch bản, dự án không đúng thực tế; đưa ra lãi suất cao, cam kết lợi nhuận hấp dẫn… để thu hút nhà đầu tư.

📌 1. Thông tin sai lệch, thiếu minh bạch:

Đây là điểm chung thường thấy trong các vụ án lừa đảo thời gian qua, theo đó, các công ty này thường đưa ra những thông tin sai lệch, thiếu minh bạch về các dự án đầu tư, dự án BĐS hoặc sử dụng các báo cáo tài chính không chính xác… để thu hút các nhà đầu tư quan tâm và kêu gọi đầu tư.

Điển hình như, trong vụ Vụ lừa đảo huy động 1.200 tỷ cho dự án sâm Ngọc Linh, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh liên tục quảng cáo đưa thông tin sai sự thật về dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh ở nhiều tỉnh với lợi nhuận cao để huy động vốn. Theo Công an TP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy xác minh từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2022, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây Sâm Ngọc Linh nhưng bà Phạm Mỹ Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về việc công ty này đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh tại địa bàn các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam. Ngoài ra, công ty này còn quảng cáo hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu các loại dược liệu; sản xuất và phân phối sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh; Spa Dược liệu Sâm… đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty hứa hẹn trả lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt.

Cũng tương tự, trường hợp của Công ty Nhật Nam đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn công ty này. Theo đó, Công ty Nhật Nam quảng cáo có rất nhiều dự án mà công ty này là chủ đầu tư hay liên doanh, liên kết với các đối tác khác. Ngoài ra, công ty này cũng giới thiệu đang sở hữu quỹ đất dồi dào tại nhiều địa phương trên cả nước… Tuy nhiên, thực tế tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thúy khai nhận Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại các tỉnh Hòa Bình, Bình Thuận… hay nhiều dự án quy mô lớn khác như quảng cáo, mục đích thành lập công ty này là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Hay như trương hợp vụ lừa đảo trái phiếu Tân Hoàng Minh, để thu hút nhà đầu tư các thành viên cốt cán của Tân Hoàng minh đã thống nhất lựa chọn các công ty thuộc Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu riêng lẻ, loại hình trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền và lựa chọn hình thức trái phiếu có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút được nhiều người mua trái phiếu.

Đáng chú ý, ông Dũng chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân 3 công ty là Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế không có thật thông qua các hợp đồng khống như mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư.

Các bị can cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để “làm đẹp báo cáo tài chính” sao cho đủ điều kiện phát hành trái phiếu. còn cấu kết với các công ty kiểm toán để làm đẹp báo cáo tài chính để có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Cụ thể, các thành viên chủ chốt của Tân Hoàng Minh đã tìm kiếm, thoả thuận với các công ty kiểm toán đồng ý đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính các công ty dự kiến phát hành trái phiếu là Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, đảm bảo thời gian nhanh nhất.

Theo báo cáo kê khai thuế của Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty Soleil, cả hai đều thua lỗ nhưng đã được Công ty Kiểm toán Nam Việt giúp hợp thức hoá để chuyển từ lỗ sang có lãi, loại bỏ các công ty con, công ty liên kết để né tránh báo cáo kiểm toán hợp nhất. Nhờ vậy, 2 công ty này đã phát hành được 5 gói trái phiếu với tổng giá trị 4.450 tỷ đồng.

Công ty Cung Điện Mùa Đông có các chỉ tiêu tài chính nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, có nợ quá hạn; không đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng đã thông đồng với Công ty CPA Hà Nội để hợp thức báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021 để phát hành 4 gói trái phiếu với tổng trị giá 5.580 tỷ đồng.

Với loại tài sản chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, Tân Hoàng Minh thông qua các công ty thẩm định giá ban hành chứng thư, ghi nhận giá trị tài sản đảm bảo để “tạo niềm tin cho người mua trái phiếu”.

📌 2. “ Câu” nhà đầu tư bằng lãi suất cao, cam kết lợi nhuận hấp dẫn:

Điểm chung thứ 2 trong các vụ án lừa đảo đó chính là các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, đánh vào lòng tham của nhiều người, đưa ra mức lãi suất cao, cam kết lợi nhuận hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư.

Theo đó, trong vụ án huy động vốn trồng sâm của Tập đoàn Mỹ Hạnh, để lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, bà Hạnh đứng ra hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư.

Hay như trong vụ Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy – Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam – đã đưa thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án bất động sản, cam kết trả lãi 34 – 46%, thậm chí là 80% để người dân tin tưởng nộp tiền.

Hay như trường hợp lừa đảo trái phiếu của Tân Hoàng Minh, để thu hút nhà đầu tư các đợt phát hành trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh có lãi suất cao từ 11,5-12%/năm. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản khác chỉ vào khoảng 8-10%/năm.

📌 3. Đánh bóng tên tuổi, thổi phồng giá trị:

Các đối tượng thường nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi để đánh bóng tên tuổi, thổi phồng giá trị để thu hút nhà đầu tư.

MHG từng lập một trang web để quảng bá với những ngôn từ hào nhoáng, giới thiệu Dự án MHG – khu du lịch sinh thái Măng Cành được chủ đầu tư và xây dựng tại Km 18, tỉnh lộ 676 (xã Măng Cành, huyện Kon Plông, Kon Tum) từ năm 2019 với đăng ký pháp quyền là Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông.

MHG giới thiệu họ sở hữu một đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản… luôn đồng hành. MHG luôn tự tin sẽ triển khai dự án thành công ngoài mong đợi. “Nổi bật tại MHG Farm là khu vực trồng vườn sâm Ngọc Linh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với quy trình quản lý khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế” – doanh nghiệp này giới thiệu. Bên cạnh đó, họ còn rao bán các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh trên 10 năm tuổi như rượu, lương khô, trà… giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Không những vậy, MHG còn đưa ra những thông tin về hoạt động nghiên cứu, trồng sâm Ngọc Linh, sản xuất, phân phối sản phẩm sâm Ngọc Linh là sứ mệnh, chiến lược mũi nhọn của doanh nghiệp. Công ty mang trong mình sứ mệnh bảo tồn giá trị quý báu của loại dược liệu quý này, đồng thời mang Sâm Ngọc Linh đến gần hơn với người Việt Nam và trên thế giới.

Trong khi đó, ở vụ lừa đảo Công ty Nhật Nam, cơ quan điều tra xác định bà Thúy tổ chức nhiều buổi hội thảo thu hút số lượng lớn hàng nghìn người tham dự. Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số người có uy tín trong xã hội, có người từng công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu đây là công ty uy tín, cam kết người tham gia không bị mất vốn nếu đầu tư…Ngoài ra, bà Thúy mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn…

——————————————–
CÔNG TY LUẬT THIÊN NAM
Hồ sơ năng lực: https://docs.google.com/…/1plYgrkTmYepFhhf…/edit
☎ Hotline: 1900.633.203
📧 Email: tuvanluatthiennam@gmail.com
Website: https://luatthiennam.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTO-J1Ada3EFI-U0Xn_Snlw
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatthiennam?lang=vi-VN
🏣 Địa chỉ: Số 5, ngõ 165/2 phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
🏣 Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh: Số 51/17A, đường số 22, khu phố 7, Linh Đông, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
#luatthiennam #tuvanphapluatmienphi