(PLVN) – Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (gọi tắt là Công ty Liên Kết Việt).

7 bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt bị đưa ra xét xử gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971, nguyên chủ tịch HĐQT); Lê Văn Tú (SN 1985, nguyên tổng giám đốc); Nguyễn Thị Thủy (SN 1970, nguyên phó tổng giám đốc) và 4 bị cáo khác cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên toà dự kiến diễn ra trong 10 ngày này, Chủ tọa cho biết, Tòa đã mời hơn 6.000 người bị hại và 82 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham gia tố tụng. Tuy nhiên, nhiều người trong số này có đơn xin vắng mặt. Có hơn 500 bị hại đến phiên tòa theo dõi xét xử.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Liên Kết Việt đều do Lê Xuân Giang thành lập và điều hành hoạt động.
Lợi dụng Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, trong khoảng từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang cùng các bị can đã sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch cho các bị hại để tạo lòng tin về hoạt động kinh doanh của Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP.

Các bị cáo tìm mọi cách khiến bị hại nghĩ Công ty BQP là công ty thuộc Bộ Quốc phòng và Lê Xuân Giang cùng dàn lãnh đạo Công ty BQP là cán bộ của Bộ Quốc phòng; sản phẩm kinh doanh của công ty này là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc Phòng đã được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện Trung ương.

Sau đó, các bị cáo sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo khách hàng bỏ tiền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao như chỉ cần đóng tiền vào Công ty cổ phần Liên Kết Việt, không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối, một người có thể đứng tên nhiều mã hàng…

Các bị cáo thuê người làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai loạt chương trình, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu. Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ôtô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng, tặng đi du lịch nước ngoài, được lên chức phó phòng, trưởng phòng, giám đốc được hưởng lương tháng, được ăn chia phần trăm số tiền thu được do các bị hại nộp vào tới 10 tỷ đồng mỗi tháng…

Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đặt ra mô hình trả thưởng theo hình kim tự tháp, nghĩa là lấy tiền của người tham gia kinh doanh đa cấp sau để trả cho người tham gia trước. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.
Để mở rộng mạng lưới và lôi kéo được nhiều bị hại đóng tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của Công ty cổ phần Liên Kết Việt, Lê Xuân Giang và đồng phạm còn cho mở các đại lý của Công ty cổ phần Liên Kết Việt tại các tỉnh, thành phố, trong đó quy định về quyền lợi áp dụng cho các Trưởng chi nhánh, Văn phòng đại diện, đại lý để khuyến khích các bị cáo lôi kéo thêm nhiều bị hại tham gia tại các địa phương. Tính đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở 34 chi nhánh, văn phòng đại diện ở 27 địa phương, qua đó lôi kéo hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành.

Cáo trạng xác định các bị cáo thu của 68.000 bị hại tổng số tiền gần 2.100 tỷ đồng. Giang và đồng phạm chi phí thực tế hết khoảng một nửa khoản tiền thu được. Sau khi cấn trừ, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 1.100 tỷ.
Cơ quan chức năng làm rõ 6.053 bị hại có đầy đủ thông tin và địa chỉ. Những người này đã nộp hơn 580 tỷ cho nhóm của Giang và nhận lại 193 tỷ đồng hoa hồng.
VKS buộc Lê Xuân Giang và đồng phạm phải bồi thường hơn 390 tỷ.

—Báo pháp luật—-

TP HCMJeong In Cheol, 35 tuổi, Giám đốc Công ty Creata Việt Nam khai do uất ức vì bạn vay tiền không trả nên “bắt cóc” để gây áp lực, sau đó sát hại và phi tang xác.

Ngày 29/11, Cheol, quốc tịch Hàn Quốc, tiếp tục bị Công an TP HCM lấy lời khai để làm rõ động cơ và hành vi sát hại đồng hương Han Tong Duk, 33 tuổi.

Cheol cho biết đã nhận 1,8 tỷ đồng của Duk hùn vốn đầu tư làm ăn, song công việc không thuận lợi. Khoảng hai tuần trước, anh ta cho Duk mượn 2,7 tỷ đồng với lãi suất 30%. Duk hứa sẽ trả trong 2 ngày nhưng đến hẹn không trả, thách thức và đòi cấn trừ vào số tiền đã hùn hạp trước đó.

Theo Cheol, đây là tiền mượn gấp của gia đình. Vì Duk không trả nên anh ta cũng không thể thực hiện lời hứa với người cho vay. Bị đòi nợ, Cheol ức chế, lên kế hoạch bắt cóc Duk gây áp lực đòi tiền, nếu không trả sẽ giết.

Ngày 24/11, Cheol đến siêu thị mua cưa, kềm, kéo, túi nylon, găng tay cao su (nhằm không để lại dấu vân tay). Hôm sau, hắn mua thêm 10 viên thuốc ngủ tán nhuyễn thành bột, gọi điện hẹn Duk đến quán cà phê trên đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, để “bàn bạc việc trả nợ”.

Chiều 26/11, Cheol lái ôtô 4 chỗ màu đen chở Duk về trụ sở Công ty Creata Việt Nam ở khu dân cư Him Lam khi nhân viên đã về hết. Hắn lấy thuốc ngủ pha vào bia mời bạn uống. Khi nạn nhân mê man, Cheol lột lấy 2 chiếc vòng đeo tay. Đề phòng khi Duk tỉnh dậy kêu la, hắn lấy 9 cái găng tay cao su nhét vào miệng.

Tuy nhiên, một lúc sau Cheol phát hiện đồng hương đã tắt thở nên kéo xuống lầu một. Hắn lấy cưa phân thân nạn nhân cho vào nhiều bao nylon rồi mang lên sân thượng cất giấu.

Sáng hôm sau, Cheol vẫn làm việc bình thường và nhờ nhân viên đi bán hai chiếc vòng của Duk. Các tiệm kim hoàn chỉ trả 80 triệu đồng, trong khi Cheol biết chúng có giá gần 100.000 USD nên không đồng ý bán.

Buổi chiều, Cheol kêu nhân viên mua valy và một số túi nylon, băng keo để đem xác nạn nhân đi phi tang. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện kế hoạch, hắn lái xe bỏ trốn.

Thi thể anh Duk được cảnh sát phát hiện ở tầng một và ba. Nạn nhân có vết thương ở đầu, nguyên nhân tử vong là nghẹt thở.

Sau 12 giờ phát hiện vụ án, trưa 28/12, cảnh sát bắt được Cheol khi đang lẩn trốn tại căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.

Công an TP HCM cho biết đây chỉ là lời khai một phía của Cheol, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố anh ta về tội Giết người và Cướp tài sản.

-VNEXPRESS-

Khẳng định hành vi của Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh thể hiện sự mất hết nhân tính khi tước đoạt tính mạng đứa con 3 tuổi, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Tuấn tử hình, Lan Anh án chung thân.
Chiều 19/11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ mẹ đẻ, cha dượng bạo hành bé gái 3 tuổi đến tử vong.

Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người”, 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Cùng bị tuyên phạt về 2 tội danh này, bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, vợ Tuấn) lĩnh án tổng hợp là tù chung thân.

Theo nội dung vụ án, nạn nhân là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh (SN 2017), con riêng của bị cáo Lan Anh với người chồng trước. Khi ly hôn chồng cũ để lấy Tuấn, Lan Anh đã để con lại cho bà ngoại Vũ Thị Dự chăm sóc.

Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng Tuấn và Lan Anh thường xuyên mua ma túy về sử dụng. Khoảng tháng 2/2020, các bị cáo mua 2,3 triệu đồng tiền ma túy đá đem về nhà dùng dần.

Ngày 5/3, Lan Anh gọi bà Dự xin đưa cháu Minh Minh về ở cùng và được đồng ý. Ban đầu, cháu Minh ngoan và được Tuấn yêu quý nhưng từ ngày 29/3, cháu không nghe lời nên bị đánh liên tục.

Sáng 29/3, cháu Minh Minh không ăn sáng nên bị Tuấn phạt ngồi, quỳ trong chậu nhựa đến khi xin lỗi mới tha và cho ăn. Từ sáng hôm đó tới rạng sáng ngày 30/3, bé gái 3 tuổi Minh bị mẹ đẻ và cha dượng 6 lần bạo hành, dẫn tới tổn thương sọ não. Cũng trong 2 ngày này, vợ chồng bị cáo đã 3 lần sử dụng ma túy, sau mỗi lần đều xuống hành hạ cháu bé.

Khi ngồi chịu phạt trong chậu nhựa, cháu Minh Minh buồn ngủ nhưng bị chính mẹ đẻ dùng kim khâu chọc vào đùi để tỉnh táo.

Khoảng 2h sáng 30/3, do cháu Minh không được ăn thời gian dài lại chịu đòn nhiều nên mệt mỏi và lại bị mẹ bắt đi tắm mới cho uống sữa, đi ngủ. Đến 8h sáng cùng ngày, Lan Anh và Tuấn phát hiện cháu bé bất thường nên đưa đi bệnh viện đại học Y cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Lúc này, do Hà Nội có dịch Covid-19 nên nhân dân thấy nhà Tuấn có xe cứu thương đã lập tức báo công an. Cảnh sát sau đó làm việc với bệnh viện và thấy bất thường nên lập tức triệu tập Tuấn, Lan Anh lên làm việc rồi khởi tố vụ án.

Trước khi đưa ra phán quyết đối với đôi vợ chồng này, tòa sơ thẩm nhận định, các bị cáo cho rằng bị bức cung nhưng lời khai này không có cơ sở bởi quá trình thẩm vấn các bị cáo tại giai đoạn điều tra có mặt luật sư bào chữa nhưng cả 2 không nhờ luật sư đề cập việc bức cung, nhục hình.

Trong quá trình xét xử, 2 bị cáo không thừa nhận đã 6 lần đánh đập cháu bé khiến nạn nhân tử vong nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy, cháu bị tổn thương não xuất phát từ hành vi bạo hành của bố dượng và mẹ đẻ. Cho nên, HĐXX đủ cơ sở kết luận cháu tử vong do chính hành vi của các bị cáo gây ra.

Bản án sơ thẩm đánh giá, hành vi phạm tội của 2 bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt chính mạng sống của cháu bé mới 3 tuổi. Hành vi của các bị cáo mất hết tính người, việc đánh đập trẻ em tàn ác khiến dư luận phẫn nộ.

Về vai trò của hai bị cáo trong vụ án, tòa sơ thẩm cho rằng, Nguyễn Minh Tuấn đã xâm hại sức khỏe của nạn nhân vô cùng tàn nhẫn và còn rủ Lan Anh cùng sử dụng ma túy nên cần nhận mức án cao hơn.

Lan Anh bị xác định không trực tiếp nuôi dưỡng con của mình, khi cháu đến ở với mình lại cùng chồng mới bạo hành con nên là đồng phạm và cần hình phạt tương ứng.

_BÁO DÂN TRÍ_

Công tác cứu trợ đồng bào miền Trung gặp bão lũ đang được rất nhiều người quan tâm, ủng hộ, nhưng có một số cá nhân lợi dụng hoàn cảnh này để ăn chặn tiền.

Cho rằng hợp đồng thầu khoán với UBND xã Chí Tân còn hiệu lực, nhưng khi bị thu hồi đất gia đình ông Dũng lại không được đền bù về đất.
Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn kiến nghị của vợ chồng ông Nguyễn Đức Dũng và bà Phan Thị Nga có hộ khẩu thường trú tại thôn Nghi Xuyên, xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Yên phản ánh về việc gia đình ông bà không được nhận đầy đủ tiền bồi thường hỗ trợ trong dự án xây dựng trạm bơm Nghi Xuyên.

Theo nội dung đơn và tài liệu ông Dũng, bà Nga cung cấp cho biết:

Ngày 1/1/2005, gia đình ông Dũng, bà Nga có ký hợp đồng thầu liên doanh để nuôi cá theo hợp đồng đấu thầu được ký với UBND xã Chí Tân có thời hạn từ năm 2005 đến năm 2014.
Kể từ khi ký hợp đồng đấu thầu đầm liên doanh tại thôn Nghi Xuân, gia đình ông Dũng bà Nga vẫn sử dụng ổn định để nuôi cá, nuôi tôm hàng năm vẫn đóng sản (thuế) cho UBND xã Chí Tân đầy đủ.

Tuy nhiên đến năm 2012, có trủ trương của UBND huyện Khoái Châu về việc thu hồi vĩnh viễn một phần đất ở khu vực giữa đầm để thực hiện dự án xây dựng trạm bơm Nghi Xuyên.

Sau đó, UBND huyện Khoái Châu đã có lập phương án bồi thường hỗ trỡ cho các hộ dân có đất bị thu hồi để làm trạm bơm.

Theo phương án bồi thường hỗ trợ được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Khoái Châu lập thì gia đình ông Dũng, bà Nga bị thu hồi 17,415m2, số tiền bồi thường được niêm yết công khai tại UBND xã Chí Tân là 1,480,275,000đ.

Trong đó số tiền 471,960,000 đồng là bồi thường hỗ trợ mặt nước sử dụng để nuôi trồng thuỷ sản, còn số tiền 1,062,315,000 đồng là tiền bồi thường về đất.

Cũng theo ông Dũng, bà Nga cho biết: “Mặc dù ban bồi thường giải phóng mặt bằng của UBND huyện Khoái Châu đã niêm yết công khai tên ông Dũng cùng các hộ dân có đất nằm trong diện bị thu hồi để phục vụ dự án trạm bơm Nghi Xuyên tại UBND xã Chí Tân nhưng đến khi nhận tiền bồi thường thì gia đình tôi chỉ nhận được 471,960,000 đồng mà không được nhận số tiền bồi thường đất….

Chúng tôi có kiến nghị và hỏi cán bộ UBND xã thì nhận được câu trả lời cứ lấy tiền hỗ trợ mặt nước, con giống và hải sản đang nuôi đi, tiền đất sau này sẽ lấy sau…”.

Được một thời gian sau, gia đình chúng tôi tiếp tục đề nghị UBND xã Chí Tân thanh toán nốt số tiền 1,062,315,000 đồng để gia đình chúng tôi ổn định cuộc sống và tiếp tục sản xuất thì mới tá hoả khi nhận được câu trả lời gia đình tôi chỉ nhận được số tiền 471 triệu đồng tiền hỗ trợ mặt nước còn số tiền hơn 1 tỷ còn lại là tiền hỗ trợ cho ngân sách của UBND xã…”, ông Dũng bức xúc cho biết.

Trao đổi với phóng viên bà Nga vợ ông Dũng nói trong nước mắt cho biết: “Cũng tại dự án trạm bơm xã Nghi Xuyên này, có hai hộ gia đình cũng thuê đầm có hợp đồng thuê với UBND xã Chí Tân thì họ được nhận đầy đủ tiền bồi thường về đất và tiền hỗ trợ mặt nước nhưng tôi không hiểu vì sao gia đình tôi lại không được hưởng tiền bồi thường về đất như họ.

Trong khi hợp đồng thuê khoán giữa gia đình tôi ký với UBND xã Chí Tân vẫn còn nguyên hiệu lực, khi có dự án phía UBND xã Chí Tân cũng không thông báo đến gia đình tôi, tiền đền bù lập tên chồng tôi mà UBND xã Chí Tân lại được hưởng. Tôi cho rằng việc này có nhiều khuất tất…”.

Sự việc này, gia đình tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên, cũng như UBND huyện Khoái Châu đề nghị thanh kiểm tra, làm rõ sự việc nhưng các cơ quan chức năng xử lý và giải quyết sự việc này không thảo đáng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của gia đình tôi…”, bà Nga cho hay.
Liên quan đến sự việc này, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Vui, Chủ tịch UBND xã Chí Tân.

Tại buổi làm việc bà Vui cho biết: “Việc này UBND huyện đã trả lời ông Dũng, bà Nga rồi. Đúng là UBND xã có ký hợp đồng đấu thầu với gia đình ông Dũng, bà Nga có thời hạn đến năm 2014 là hết hạn.

Nhưng trong quá trình thực hiện dự án trạm bơm Nghi Xuyên thì UBND huyện có lấy hơn 17 nghìn mét vuông để làm trạm bơm ở ngăn đằng dưới.

Quá trình thực hiện việc thu hồi đã trả cho gia đình số tiền 471 triệu vào việc đầu tư con giống và mặt bằng. Còn tiền đất thì gia đình ông Dũng, bà Nga thầu của UBND xã nên UBND xã quản lý nên số tiền đất phải thuộc về ngân sách của UBND xã….”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao ban bồi thường gải phóng mặt bằng lại lập phương án bồi thường cho hộ ông Nguyễn Đức Dũng được niêm yết công khai tại UBND xã với số tiền là 1,480,275,000đ mà hộ gia đình ông Dũng chỉ nhận được số tiền 471,960,000 đồng số tiền 1,062,315,000 đồng gia đình ông Dũng lại không được nhận?

Vị chủ tịch UBND xã Chí Tân cho biết: “Diện tích đất của UBND xã quản lý lại cho gia đình ông Dũng, bà Nga thuê nên ban bồi thường giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường đứng tên ông chủ thầu mà ở đây là hộ nhà ông Dũng nhưng khi nhận tiền bồi thường gia đình ông Dũng chỉ được nhận tiền bồi thường về mặt nước và con giống, chứ không thể được hưởng tiền bồi thường đất được vì đất này do UBND xã quản lý…”.

Việc này, phía UBND xã cũng như UBND huyện Khoái Châu đã nhiều lần trả lời phía gia đình ông Dũng, bà Nga rồi nhưng gia đình ông bà này lại nghe người khác xíu giục gửi đơn đi khắp nơi. Tôi có thể khẳng định việc này UBND xã làm đúng..”, bà Vui cho hay.

Đề ghị UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo các đơn vị chức năng có liên quan vào cuộc làm rõ nội dung kiến nghị của công dân để tránh tình trạng khiếu kiện khiếu nại kéo dài?

—-Pháp luật Plus—

(PLVN) – Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 43 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trường gà ở đường Võ Văn Kiệt, quận 6.

Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 43 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trường gà quy mô lớn trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số này, 25 người bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 18 người về tội “Đánh bạc.”

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Trước đó, vào chiều 25/9 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đã bất ngờ ập vào bãi đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, khống chế hàng trăm người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, PC04 đã đưa gần 200 người về trụ sở để lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ án.

Điều tra ban đầu xác định, sới bạc này tổ chức rất quy mô, có người cảnh giới, nằm tại bãi đất trống giáp ranh giữa trường học và một công trường đang xây dựng ở trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua quận 6; xung quanh được quây tôn, bên trong cũng được che chắn bằng bạt. Sới bạc được chia làm hai khu: “đá gà” và “xóc tài xỉu.”

Bị can Nguyễn Minh Thành, sinh năm 1978, trú ở quận 6, được xác định là một trong những người đóng vai trò cầm đầu tổ chức tại trường gà.

Thành và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trong nhiều tháng qua, thu hút hàng trăm con bạc ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận với số tiền thắng thua rất lớn.

Liên quan đến vụ án này, một số cán bộ Công an đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm về việc quản lý địa bàn.

Hiện tại Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra mở rộng vụ việc./.

—Theo Vietnamplus—-

Công an TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng bằng hình thức sử dụng công nghệ cao do “nữ quái” cầm đầu.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Lâm Ngọc Yến (32 tuổi), trú TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Phạm Hồ Quân (30 tuổi), trú huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang và Lưu Nhật Trường (28 tuổi), trú TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Khoảng giữa tháng 8, Công an TP.Vinh nhận được đơn trình báo của ông L.V.H. (61 tuổi, trú TP.Vinh) về việc mình bị lừa đảo. Theo ông H. ngày 20/8/2020, ông nhận được tin nhắn Zalo của con gái nhờ chuyển 30 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng mà cô cung cấp vì có việc gấp. Tiếp đó, ông H. tiếp tục nhận được tin nhắn của con gái nhờ chuyển 34 triệu đồng vào thẻ ATM của người khác với lý do để đổi ngoại tệ.

Thấy hình đại diện Zalo là con gái, lại chủ quan nên ông H. không kiểm tra lại mà đi vay mượn tiền để nộp theo yêu cầu của “con gái”. Chỉ đến khi chuyển tiền thành công, ông mới thấy ngờ ngợ nên kiểm tra lại thì phát hiện số Zalo đó không phải của con gái. Biết mình bị lừa, ông H. làm đơn trình báo công an.

Nhận được đơn trình báo của ông H., Công an TP.Vinh khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ. Đang trong quá trình xác minh thì đơn vị tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị N.T.N. (27 tuổi), trú ở TP.Vinh về việc mình bị lừa số tiền hơn 78 triệu đồng.

Chị N., bị đối tượng mạo danh là em gái chồng rủ rê kinh doanh đổi tiền ngoại tệ. Tin tưởng người “em chồng” chị N. đã chuyển vào hai số tài khoản khác nhau số tiền hơn 78 triệu đồng. Đến khi chuyển tiền xong, chị N. mới biết mình bị lừa nên làm đơn trình báo công an.

Nhận thấy vụ án phức tạp, thủ đoạn tinh vi, Công an TP.Vinh đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Sau thời gian dài điều tra, ban chuyên án đã xác định được danh tính thật của nhóm đối tượng trên gồm: Lâm Ngọc yến, Phạm Hồ Quân và Lưu Nhật Trường. Tuy nhiên, để bắt giữ được các đối tượng là điều không phải dễ dàng. Do đó, kế hoạch đánh án được ban chuyên án tính toán kỹ càng.

Ngày 4/10, phát hiện các đối tượng đã xuất hiện tại địa phương, ban chuyên án quyết định phá án bắt giữ Yến, Quân và Trường. Khám xét tại chỗ, Ban chuyên án thu giữ 2 máy tính bảng, 6 điện thoại, 4 thẻ ATM của các ngân hàng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ trước năm 2018 Yến từng có thời gian làm ăn sinh sống tại nước ngoài. Vì muốn làm giàu nhanh chóng nên Yến đã nghĩ ra chiêu thức lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Khi về Việt Nam, Yến cấu kết với Quân và Trường để hình thành ổ nhóm lừa đảo trên mạng xã hội.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là trực tiếp lên mạng xã hội Zalo, Facebook, Viber tải ảnh chân dung nhiều người bán, mua hàng trên mạng và những người học tập, sinh sống ở nước ngoài, sau đó lập tài khoản ảo. Tinh vi hơn, nhằm tránh sự phát hiện của công an, nhóm này đã dùng chứng minh nhân dân giả để tạo các tài khoản nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Tiếp đó, chúng mua “sim rác” lấy ảnh đại diện lập Viber, Facebook, Zalo để nhắn tin lừa người thân trong gia đình chuyển tiền bằng cách nhờ người nhà nạn nhân chuyển tiền đến một số tài khoản lập sẵn theo kiểu đổi USD sang tiền Việt. Hoặc lợi dụng tín nhiệm của người chủ thật sự của tài khoản để lừa đảo những người quen thân của họ góp tiền để làm ăn chung.

Với vai trò cầm đầu, Yến trực tiếp nhắn tin trao đổi giao dịch, còn Quân và Trường có nhiệm vụ tải ảnh và lập tài khoản đưa cho Yến. Từ tài khoản có được, Yến nhắn tin giả danh người bán hàng để giao dịch số tiền mua các sản phẩm với nạn nhân. Sau khi chiếm đoạt được số tiền của nạn nhân, các đối tượng tiến hành xóa tài khoản đó. Yến thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo ông H. và chị N. tổng số tiền hơn 142 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh các đối tượng lừa đảo của 28 bị hại trong khắp cả nước với tổng số tiền 16 tỷ đồng. Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn: Báo pháp luật VN

Bộ Công an: ‘Làm rõ ba vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung’

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói cơ quan chức năng đang làm rõ việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ‘liên quan đến ba vụ án”.

Sinh ra trong một gia đình có điều kiện khá giả ở Hà Nội, tuy nhiên Thảo lại muốn tự trải nghiệm cuộc đời và dấn thân vào con đường phạm pháp.

Liên quan đến vụ HLV thể hình bán dâm cho quý cô, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên vẫn đang tạm giữ Nguyễn Phương Thảo (SN 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Một vị cán bộ điều tra thuộc đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên cho biết, Thảo chưa có tiền án, tiền sự, là con thứ 2 trong một gia đình có 3 chị em gái. Cô gái 21 tuổi này tại thời điểm bị tạm giữ đang là du học sinh Trung Quốc, chuyên ngành ngôn ngữ. Thảo sang Trung Quốc học tập từ năm 2019, mới trở về nước vào khoảng đầu năm 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp. Trước khi đi du học, Thảo tốt nghiệp cấp 3 và đỗ vào một trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội.

“Gia đình Thảo làm kinh doanh, có điều kiện kinh tế khá giả. Suốt quá trình làm việc với chúng tôi, Thảo khai báo thành khẩn. Tuổi đời của Thảo còn rất trẻ nên cô gái này chưa có nhận thức nhiều về pháp luật”, vị cán bộ này cho hay.

Vị cán bộ cũng cho biết thêm, trong những lần chia sẻ về cuộc sống của mình với cán bộ điều tra, Thảo tâm sự dù gia đình có kinh tế khá giả, bản thân cũng có ngoại hình ưa nhìn nhưng Thảo muốn tự lập, trải nghiệm cuộc đời nên mới dấn thân vào con đường phạm pháp.

Trước đó, chiều 4/8, đội Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên và phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Danh tính nam thanh niên được làm rõ là Kiên (SN 1990, tạm trú tại TP.Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi), nữ khách hàng là một cô gái sinh năm 1998.

Kiên khai nhận, hiện đang là huấn luyện viên thể hình cho các trung tâm thể hình nổi tiếng trên địa bàn TP.Hà Nội. Với tính chất công việc tiếp xúc với nhiều người, Kiên sẵn sàng “vui vẻ” với các quý cô, quý bà chấp nhận mức giá mà anh ta đưa ra.

Ngoài ra, để kiếm thêm thu nhập, Kiên đã móc nối với Nguyễn Phương Thảo, Thảo đảm nhận vai trò móc nối các khách hàng cho Kiên.

Ngày 28/7, qua mạng xã hội, Thảo đã nhận lời một vị khách nữ muốn tìm người bán dâm là nam giới nên đã giới thiệu Kiên với giá là 18 triệu đồng.

Thảo sau đó thông báo cho Kiên với giá 12 triệu đồng, cá nhân “tú bà” đút túi 6 triệu đồng.

Chiều 4/8, khi cuộc mây mưa đang diễn ra thì Kiên bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ngay sau đó, Thảo cũng đến trụ sở công an đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

_Pháp luật 24h_